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又一只股票提前鎖定面值退市！

3月28日，*ST東方(600811)股價(jià)再度跌停，這也是該股連續(xù)第10個(gè)交易日收盤價(jià)低于1元。即使后續(xù)10個(gè)交易日連續(xù)漲停，也將因連續(xù)20個(gè)交易日收盤價(jià)低于1元而觸及交易類強(qiáng)制退市。

由此，*ST東方或?qū)⒊蔀?025年以來(lái)第二只觸及面值退市的股票。在此之前，*ST旭藍(lán)已成為今年首只鎖定面值退市的個(gè)股。

值得關(guān)注的是，*ST東方還涉嫌重大財(cái)務(wù)造假，存在重大違法強(qiáng)制退市風(fēng)險(xiǎn)。

*ST東方鎖定面值退市

周五，*ST東方繼續(xù)一字跌停，截至收盤，*ST東方股價(jià)報(bào)0.58元/股，跌停板封頂超過(guò)490萬(wàn)手，全天成交額為3106萬(wàn)元。這也是近19個(gè)交易日內(nèi)，*ST東方“收獲”的第18個(gè)跌停板。

當(dāng)日晚間，*ST東方公告稱，公司股票已連續(xù)10個(gè)交易日低于1元，即使后續(xù)10個(gè)交易日（不包含公司股票全天停牌日）連續(xù)漲停，也將因連續(xù)20個(gè)交易日收盤價(jià)低于1元而觸及交易類強(qiáng)制退市。根據(jù)股票上市規(guī)則相關(guān)規(guī)定，在上交所僅發(fā)行A股股票的上市公司，如果連續(xù)20個(gè)交易日的每日股票收盤價(jià)均低于1元，公司股票可能被上交所終止上市交易。交易類強(qiáng)制退市公司股票不進(jìn)入退市整理期交易。

此外，*ST東方還存在重大違法強(qiáng)制退市風(fēng)險(xiǎn)。公司于3月16日收到證監(jiān)會(huì)《行政處罰事先告知書》，認(rèn)定公司出于維持農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易市場(chǎng)占有率、滿足融資需求以及業(yè)績(jī)考核等目的，通過(guò)人為增加業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)或虛構(gòu)業(yè)務(wù)鏈條等方式，長(zhǎng)期開(kāi)展農(nóng)產(chǎn)品融資性貿(mào)易和空轉(zhuǎn)循環(huán)貿(mào)易。上述虛假銷售業(yè)務(wù)導(dǎo)致公司2020年至2023年年度報(bào)告分別虛增營(yíng)業(yè)收入38.97億元、48.65億元、65.43億元、8.25億元，占各期對(duì)外披露營(yíng)業(yè)收入(更正前)的25.20%、32.05%、50.44%、13.56%，分別虛增營(yíng)業(yè)成本38.75億元、48.44億元、65.3億元、8.24億元，占各期對(duì)外披露營(yíng)業(yè)成本的23.74%、29.57%、45.43%、11.45%。

上述虛假銷售業(yè)務(wù)導(dǎo)致公司2020年至2023年年度報(bào)告存在虛假記載。如根據(jù)正式的處罰決定書結(jié)論，公司觸及重大違法強(qiáng)制退市情形，公司股票將被終止上市。根據(jù)股票上市規(guī)則相關(guān)規(guī)定，如公司后續(xù)收到行政處罰決定書，顯示公司觸及重大違法類強(qiáng)制退市情形，公司將申請(qǐng)停牌，并及時(shí)披露有關(guān)內(nèi)容。上交所將在停牌之日起的5個(gè)交易日內(nèi)，向公司發(fā)出擬終止股票上市的事先告知書，后續(xù)將根據(jù)股票上市規(guī)則的相關(guān)規(guī)定，作出是否終止公司股票上市的決定。

2月28日，證監(jiān)會(huì)通報(bào)東方集團(tuán)財(cái)務(wù)造假案階段性調(diào)查進(jìn)展情況稱，2024年6月20日，證監(jiān)會(huì)對(duì)東方集團(tuán)股份有限公司（簡(jiǎn)稱*ST東方，600811）立案調(diào)查?，F(xiàn)已初步查明，*ST東方披露的2020年至2023年財(cái)務(wù)信息嚴(yán)重不實(shí)，涉嫌重大財(cái)務(wù)造假，可能觸及重大違法強(qiáng)制退市情形。該案目前正在調(diào)查過(guò)程中，證監(jiān)會(huì)將盡快查明違法事實(shí)，依法嚴(yán)肅處理。

上市公司財(cái)務(wù)造假嚴(yán)重?fù)p害投資者利益。證監(jiān)會(huì)將從嚴(yán)從快查處各類造假行為，強(qiáng)化行政、民事、刑事立體追責(zé)。對(duì)于觸及重大違法強(qiáng)制退市情形的上市公司，將嚴(yán)格執(zhí)行退市制度，堅(jiān)決出清此類“害群之馬”，讓造假者付出慘痛代價(jià)。

此外，3月27日，有媒體報(bào)道稱，上交所日前向全體會(huì)員券商下發(fā)專項(xiàng)通知，要求切實(shí)做好*ST東方重大違法強(qiáng)制退市風(fēng)險(xiǎn)提示工作。通知要求券商建立多維風(fēng)險(xiǎn)提示體系，特別聚焦持續(xù)異常交易群體，從嚴(yán)落實(shí)投資者適當(dāng)性管理及投資者保護(hù)工作。

獨(dú)董發(fā)函督促控股股東履行承諾

3月26日晚間，*ST東方發(fā)布公告稱，公司董事會(huì)收到獨(dú)立董事鄭海英、陳守東、宋興福共同提交的《督促函》。獨(dú)立董事要求公司董事會(huì)及管理層高度重視控股股東及實(shí)際控制人逾期未履行的承諾，包括化解公司在東方財(cái)務(wù)公司存款大額提取受限問(wèn)題、歸還用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的暫時(shí)閑置募集資金事項(xiàng)等。

獨(dú)立董事督促公司董事會(huì)及管理層高度重視上述風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)，并盡快制定切實(shí)有效措施，積極維護(hù)公司及股東、特別是中小股東的利益。

公告顯示，截至2024年6月17日，公司及子公司在東方財(cái)務(wù)公司存款余額16.4億元，貸款余額6.66億元。公司控股股東東方集團(tuán)及實(shí)際控制人張宏偉于2024年6月19日向公司出具了《關(guān)于化解財(cái)務(wù)公司相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的承諾函》，承諾將采取包括但不限于資產(chǎn)處置等方式支持東方財(cái)務(wù)公司化解流動(dòng)性資金不足問(wèn)題，相關(guān)承諾將在未來(lái)3至6個(gè)月內(nèi)完成。但是，截至2024年12月19日，公司控股股東及實(shí)際控制人未履行承諾。截至《督促函》發(fā)出日，公司控股股東及實(shí)際控制人仍未履行承諾，公司及子公司在東方財(cái)務(wù)公司存款提取受限情形尚未消除。

同時(shí)，公司2015年度非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金凈額86.1億元。2024年3月6日，公司公告稱，使用閑置募集資金6.29億元臨時(shí)補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，期限不超過(guò)12個(gè)月，到期日為2025年3月5日。截至《督促函》發(fā)出日，公司未能歸還用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的閑置募集資金6.29億元。

*ST東方表示，董事會(huì)收到獨(dú)立董事《督促函》后高度重視，已向控股股東及實(shí)際控制人、東方財(cái)務(wù)公司發(fā)函，督促控股股東及實(shí)際控制人履行承諾內(nèi)容，加快推進(jìn)解決在東方財(cái)務(wù)公司存款提取受限問(wèn)題，切實(shí)維護(hù)公司和全體股東的權(quán)益。關(guān)于公司未能按期歸還用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的暫時(shí)閑置募集資金事項(xiàng)，公司將通過(guò)多種途徑籌措資金，加快推進(jìn)資產(chǎn)處置，早日實(shí)現(xiàn)資金回籠，盡快歸還募集資金。

公開(kāi)資料顯示，*ST東方是東方集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱“東方集團(tuán)”）的成員企業(yè)，成立于1992年，是黑龍江省第一家股票公開(kāi)發(fā)行并上市的民營(yíng)企業(yè)，也是中國(guó)最早實(shí)行股份制改造并獲準(zhǔn)上市的民營(yíng)企業(yè)之一。

該公司的核心主營(yíng)為現(xiàn)代農(nóng)業(yè)及健康食品產(chǎn)業(yè)，涉及大米加工、油脂加工、豆制品加工、海水提鉀項(xiàng)目研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化、農(nóng)產(chǎn)品購(gòu)銷等業(yè)務(wù)。此外，公司還涉足房地產(chǎn)業(yè)務(wù)。2015年，公司的市值一度逼近290億元，不過(guò)隨后，公司股價(jià)連續(xù)多年調(diào)整，最新市值僅剩21億元。

今年1月份，*ST東方發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)公司2024年度凈利潤(rùn)為-8億元到-12億元，較上年（2023年虧損15.57億元）相比虧損減少，主要原因?yàn)楣痉康禺a(chǎn)業(yè)務(wù)同比大幅減虧；主營(yíng)業(yè)務(wù)大米加工銷售、豆制品加工銷售業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)情況較去年有所好轉(zhuǎn)。

在上述業(yè)績(jī)預(yù)告中，*ST東方還表示，截至目前，公司控股股東東方集團(tuán)部分借款存在逾期情況，公司為相關(guān)借款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保；公司（含子公司）在東方集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱“東方財(cái)務(wù)公司”）大額存款提取受限情形尚未消除，公司正在督促控股股東及實(shí)際控制人落實(shí)承諾。公司目前尚無(wú)法估計(jì)前述事項(xiàng)對(duì)公司信用減值損失的影響金額。公司尚未完成2024年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)工作，最終結(jié)論以年審機(jī)構(gòu)出具的審計(jì)意見(jiàn)為準(zhǔn)。

校對(duì)：劉星瑩